【案例】浙江一男子投资泰达4天被骗300万

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目前，国内打着“财商教育”的旗号，喊着响应“证监会号召”、“国家号召”的口号，其实是骗财的老套路。诈骗集团转型为教育培训机构。 通过各种群发、电话营销，在投资领域用虚假身份和头衔引诱新人和普通人，是降维打击（以前针对富人，现在主要针对新人、穷人、焦虑者），洗脑后，然而，一些同学不容易醒过来，会为这些诈骗公司辩护。 中央人民广播电台、新华社等一大批权威媒体对此类骗局进行了曝光，各地媒体也曝光了不计其数，包括一些地方公安机关。 目前，报案数量并不多，同时涉案金额也不高，各地立案难度更大。 请国家有关部门维护广大底层老百姓的利益，尽快严厉打击在北京崛起的“微苗”和“小微苗”。 北京地区这样的金融商务教育培训机构已经泛滥成灾，一些巨头已经入局，而且都在模仿微秒的套路和模式！ 在北京做这种财商教育的人，以加入微秒为荣。 如果任由后续继续发展下去，将导致底层人民生活在水深火热之中！中央政法委（中国长安网）关注财商教育造假及机构制作发布警示视频 新华社 2021年4月14日 深度揭露财商教育涉嫌造假违法违规行为的视频

‍检察日报 浙江省玉环市向先生被骗投资USDT Tether，4天被骗300余万元。 近日，玉环市检察院提起公诉。 法院经审理，一审以诈骗罪判处吴某、刘某二人八年零两个月至七年零六个月不等的有期徒刑。

“神化”的股票推荐老师

2020年8月，家住玉环的项先生被拉进了一个名为“志向21萌学院”的股票微信群。 群里有个叫“孟建中”的老师定期给群友讲课和推荐股票 一群分析手上股票的朋友。 一开始投资泰达币怎么赚钱，向老师并没有太注意群里的动态。

当年8月底，“老师的小助手”晒出了一张漂亮的群主“孟老师”近期炒股“业绩图”。 接下来的几天，向先生看到“孟先生”推荐的几只股票涨幅喜人。 不少群友也表示买了就赚到了，甚至还在群里发红包。 见此情形，兴奋的项先生也拿出了一些钱一起炒股。 几次买卖股票，赚了点钱，我对“孟老师”也越来越信服了。 于是，向先生果断加“孟老师”和“助教”为私人好友，经常听“孟老师”讲各种投资心得。

为避免上当受骗，向先生还在群里加了其他人为私密好友，经常交流。 好像大家都跟着“孟老师”赚钱了。 看看群里的其他投资人，虽然他们来自五湖四海，但因为共同的致富梦想，成为了常聊的朋友。 向先生渐渐放松了警惕。

“财富钱包”里的钱一夜之间蒸发殆尽

2020年10月4日，“孟老师”向向先生介绍了一个投资项目——USDT Tether。 出于谨慎，向先生亲自上网查了一下投资泰达币怎么赚钱，发现所谓的USDT Tether是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。 它是一种存储在外汇储备账户中并由法定货币支持的虚拟货币。 而且我从网上了解到，当时USDT Tether的总市值超过了240亿美元，市值比它高的只有比特币和以太坊。 向先生心想，比特币价格一个月涨到4万美元，这次遇到贵人“孟先生”助阵，说不定USDT泰达也能让他赚大钱。

于是，向先生根据助手“孟老师”发来的下载链接，安装了一款名为“东方财富钱包”的APP。 同年10月13日，据“孟老师”介绍，他试图充值2万元投资泰达。 大约一个小时左右，他的账户就多了4000元。 向先生大喜过望，又充值了8.2万元，当天获利4万余元。 巨额利润让项先生看得眼花缭乱，他从来没有查看过USDT Tether的真实行情涨幅。 10月15日，“孟老师”说要带他做单买涨跌。 如果他购买，他可以获利。 买不到，他也不怕。 只要他提前买好保险，赔的钱是不会扣的。

项先生看了一眼：“好家伙，这不是稳赚不赔吗！太好了！” 于是，从当天上午1​​0点开始，他充值了20万元。 他充值了将近300万元，最多一次去银行充了110万元。 下午，他的账户里多了60万元。 到次日下午，向先生在“东方财富钱包”平台的账户余额已达495万元。 也就是说，从他第一次接触泰达开始，仅仅三天时间，他就已经“赚”了将近200万元。

这时，“孟老师”对他说：“明天我带你做一个500万元的订单，利润会更高，你一定要在账户里备好500万元。” 向先生当晚又充值了5万元，凑够了钱。 500万元。

第二天准备继续“干大事”的项先生，晚上9点照常与“孟先生”沟通，却发现平时回复的“孟先生”秒了，很久没回微信了。 我也找过“助教”和之前加在群里的那些朋友，无一例外都没有人回复他的微信，联系不上。 这时，向先生才反应过来，报了警。

诈骗团伙跨境运作

警方接到报案后，迅速出动警力立案侦查。 随后，以吴某为首的投资诈骗团伙成员被抓获归案。

原来，这个以炒作泰达为名的诈骗组织，是由国内外诈骗团伙相互勾结组成。 国外作弊团队负责搭建框架，提供人员和思路，供国内作弊团队学习操作。 吴某是国内诈骗组组长。 据其及其同伙称，这是电信网络诈骗的升级版。 团队成员各司其职，专人负责将潜在受害者拉入微信群。 在群里发挥各自的作用，通过P图让老师推荐股票盈利等方式，让群友相信推荐股票老师的实力。 骗取信任后，再引导客户在“东方财富钱包”App上投资泰达。 这时，国外诈骗团伙出场，编造了一套保证万无一失的保险机制，吸引受害人投资。 只要客户往里面存钱，钱马上就转到国外了，受害人看到的只是平台上虚假的利润数字。

经查，除项先生外，另有6人被骗共计400余万元。