又一电商巨头破产，老板骗1200万人，卷走226亿资金跑路，接下来会发生什么？

又一电商巨头破产，老板骗1200万人，卷走226亿资金跑路，接下来会发生什么？

十年前，电子商务的发展势头非常强劲，尤其是近几年的双十一、双十二购物节。 电商巨头的崛起，从阿里巴巴的马云，到京东的刘强东，再到拼多多的黄峥，身家百亿以上，但并不是所有的电商平台都靠谱，最不靠谱的知名电商骗走了1200万用户，老板带走了226亿资金。

最不靠谱的电商老板贾永龙

贾永龙出生在一个非常贫穷的家庭。 他从小就知道，要想改变自己的命运，就必须不断地读书。 因此，他一直不肯放弃求学的机会。 他经常利用寒暑假出去捡垃圾或打工。 他想尽办法赚取自己的学费。 从此，我国电子商务行业蓬勃发展。 贾永龙也从中看到了商机。 他创立了电子商务平台一网搜。 这是一家跨境电子商务公司，只在这个平台上销售产品。 所有的工作都由我自己完成。 在贾永龙的努力下，亿网购物已成为综合性集团。 然而，跨境电商并未起步。 贾永龙将目光投向了农村电商。 他在多个贫困地区设立爱心站，将自己包装成公益企业家。 许多农村和小用户对此深信不疑。 值得怀疑的是，2014年，一网购成为了一家农村电商，但在经营上依然没有起色。

刻录模式

生意不见起色后，贾永龙开启了烧钱模式。 他通过返现的方式进行推广，吸引了更多的用户。 在网上购物平台上购买商品还可以为您提供更多现金返还资金。 有这样的天堂 无数人开始关注馅饼的好东西，疯狂的花在上面。 当时很多人认为，贾永龙可能会通过这种方式获得更多回头客，扩大平台知名度。 当时凭借这种模式，确实赢得了很多用户，甚至在2018年双11，一网购的交易订单量就达到了5218万单，一网购的交易额就超过了260亿。

最后的收获

2019年2月，易网手不断发布新通知，要求用户购买商品价值超过返现额度30%的商品才能返现，同时还要求用户支付押金。 聪明的人已经从中嗅到了嗅觉。 有异味，但仍有人在利益的诱惑下选择冒险。 2019年6月，一网购人全部失踪，老板带着200多亿跑路。 警方见状后高度重视，立即立案侦查，但直到现在，贾永龙仍未被抓获归案。 关于钱的问题，大家要慎之又慎。 不要贪小便宜，最后吃大亏。 不要相信天上掉下来的好东西。 只有提高警惕，才能保护好自己的人身财产安全。

FX123盘点：外汇、普顿PTFX、OTM奥美等名下跑路的资金有哪些？

外汇市场鱼龙混杂，如今市场上的外汇平台更是套着外汇壳的资金盘，而且这些平台大多包装很光鲜，有实力很强的交易员，名满天下世界，也有国际市场的领导者。 . 事实上，这些高端平台脱掉这些外衣后，都是打包的外汇资金。 今天，FX123就给大家盘点一下外汇名义跑路的资金，以及它们常见的崩盘套路。

PTFX普顿隔夜平仓

PTFX普顿作为基金板一直被质疑，最终也没有辜负大家的信任。 这基金局终于跑路了。

PTFX普顿以软提现起家，提现时间可能长达3个月。 许多投资者迅速提取现金，然后提款被拒绝。 终于在12月，一场假冒黑客攻击，7支球队，6支全部清算。 维稳仍在，全国范围内开始大规模维权。

MIA一夜之间破产

MIA的崩溃也是可以预见的。 要知道，这其实是一个没有任何监管的黑平台。 该平台官网声称受澳大利亚ASIC监管。 通过FX123可以查到，ASIC224022对应的平台名称为ODINMANAGEMENTPTYLTD，是证券平台，根本不做外汇。

MIA 基于镜像复制。 说白了就是披着外汇外衣的基金盘。 MIA一夜爆仓，所有投资人血本无归。 甚至最后还宣布复存可以获得双倍收益离场，再次割韭菜。

OTM崩溃

OTM奥美和普顿其实是同一性质的。 作为印尼骗子三兄弟之一，它和Puton一样完全没有合法的经纪牌照，而且都是碰瓷。 现在限期6个月不能提取本金，转存对冲其实已经宣告软跑。

东林国际倒闭

东林国际当时在中国颇受欢迎。 操盘手张东林被调查的消息很早就被爆出，一些失去理智的投资者不听人家劝说。 直到后来官方宣布该交易员已被抓获，他才意识到自己所做的是假外汇。 案件还没有结束。

"GCGASIA 外汇" 崩溃

GCGASIA的外汇巨头金融》和东林国际一样，选择了被调查的原因。 操盘手邱富豪——这人更是无耻之徒。 他经常说谎。 他和杜克斯贝合作，结果又被曝光了，后来又说是和印尼合作，又被曝光了。 他还表示自己已经获得监督，但又被曝光了。 这种骗子的话怎么看都是假的，而且一再重复。 一拆。

沃尔克崩溃

沃尔克一直官方声称受英国监管，距离坠毁跑路也才一个多月。 原因是它需要等几个月才能提现，而交易员已经卷款跑路了。

JJPTR 崩溃

JJPTR Forex官方宣布MT4被黑，资金全部被盗，操盘手李宗盛跑路，楼里人去楼空。 收益虽高，但没有止损线，一场自导自演的平仓事件，让所有投资者血本无归。 最后，李宗盛被捕。

IDS外汇崩溃

普顿事件发生后，不少投资人开始警惕起来，IDS投资人的退出遭到拒绝。 限制投资者退出本金，也是直接发布公告，强制锁定本金。 这样的套路是软方式。

正规的外汇平台也有很多，需要投资者仔细考察。 FX123是真正的一站式外汇导航网站，为所有投资者提供外汇市场动态、外汇平台监管查询，如有需要，就上123！

曝光，最新368 9月坠机逃逸，难以退出的项目黑名单？

坠机逃跑的368人，一定是资金链断裂的公司。 小型非正规金融公司确实有害。

东林国际集团是传销吗？

东林国际集团不是传销，而是庞氏骗局。 东林国际集团是10月18日公布的232起非法资金诈骗案之一。东林国际声称受印度金融监管机构NFA监管。 东林国际将基金与所谓的拆分、互助、虚拟货币、分红、二元期权和微交易区分开来，声称所有收益都来自外汇市场，月收益高达15%至20%（浮动）而且是公开透明的，这种宣传估计符合非法集资的定性条件。

扩展信息：

10月18日释放的232非法资金部分如下：

1.3658距离远 2.3D橙橙人撞车逃跑 3.6度链不能提现 4.AB商城距离远 5.ADC矿机距离远 6.ADO提不出来 7.AE币是跑路 8.AMB跑远 9.AOK 10.艾特艺术村平台限制 11.BCL数字货币提现困难 12.CAB跑远 13.CCM商城跑远 14.国开跑远 15.DVM梦币跑路 16. EPCO跑路17.ETH传奇不能提现18、ETJ改名重启19、ETZ以太钻跑路20、FA崩盘跑路21、FFC未来金融链跑路22、FIFA PALY跑路23、FN未来网络远方24、GCR奔跑25，GEC环保币跑路

26.GTO及时退出 27.HDB恒大币跑路 28.HPA高风险 29.HTR跑路 30.HoT千盛金矿跑路 31.JMC共赢生态跑路 32.JVI跑路 33.KBC康宝币跑34、LTCGS国际跑35、MCC机械币跑36、MFC崩溃37、MMG永久矿机跑38、MMM GLBAL遥遥无期39、Moretoken遥遥无期40、OAC币绿洲资产无法提现41、OMS精彩城市集跑路42，PMD远43，PRC远44，Plustoken远

45、RCM跑路 46 REC中财数字货币跑路 47、RHC福泰链跑路 48、RTC融特币跑路 49、RT中国物联网跑路 50、SCMA联盟跑路 51、SET跑路 52、SFC跑路53、SMCC平台Limit 54、SVI胜维国际僵尸 55、TAC溯源链跑56 TBB远 57、TTB远 58、U+地产跑 59、UCM区块链崩盘跑 60、UDE跑61、U宝USS即时债远走开 62 ，VPAY崩盘在即 63 ，Visa跑路 64 ，VpF分裂盘遥遥无期

65.WH崩盘跑了 66.WLWGLOBAL崩盘了 67.dof中信融汇提不出来 68.sel互助跑了 69.天空提现难 70.万事宝滚远了 71.万能汇滚远了 72.万邦国际滚远了73.万顺名车距74 三才关距75 玫瑰庄园崩塌76 东方城距77 东林国际集团距

78.中搜乐源79、中民福利集团80、中润新能源81、中科鸿基82、中国营销联盟83、微尔商城84、乐福链LFC退出困难85、乐泰方圆86、乐通集团跑路87、九八云车跑路88、九州沃顿跑路圆圆89号9号公馆

参考来源：凤凰网：最新232个非法资金诈骗黑名单，你中了哪一个？

比特派钱包跑了？

是的，Bitpie Wallet Plus Token挪用200亿资金跑路

最近在币圈，Plustoken卷款跑路、抛售比特币的消息闹得沸沸扬扬。 Plustoken此次搞的骗局，100万人受骗，涉案金额超过200亿。 可以说是目前币圈最大的。 这是一场金融骗局！

扩展信息：运行列表

1、维卡币（OneCoin）【重磅】维卡币（OneCoin）“最高领袖”被纽约检方逮捕，骗取数十亿美元，数百万会员被骗！ ！

2. plustoken plustoken要崩了？ 火币交易所上线，原来只是一场文字游戏！ ！ ！

3、PTFX PTFX快跑路了，维修频繁，客服不见了，PTFX就是下一个Volker！ ！ ！

4、Sumtoken【崩盘】Sumtoken骗取数亿网关跑路。 中国两名负责人已被北京警方立案！ ！

5.eos生态（EOSNode）【震撼】EOS生态项目负责人华明被捕后，又一负责人猝死，投资者维权之路未卜！ ！ ！

6、DOGX钱包【DOGX Wallet】APP关闭，官网关闭，操盘手十亿跑路！ ！ ！ ！

7、云集拼[崩溃]“云集拼”崩盘，董事长潘跃建等被捕，千万会员走上维权之路！ ！ ！

8、波卡钱包【爆料】钱包资金出逃潮已经开启，波卡钱包出现大量转账，疑似要跑路！ ！

9. 粤海集团纯属赚钱

10. Easy Fold Tesco 短命项目

11.金汇泰极度恶心的无限重启项目多次提醒新人不要参与

12、武汉华联云商用所谓“新零售”泛滥的机构模式包装成高端，都是假的

13.蜜蜂乐园彻底倒塌

14.LX目前正在压4单继续内循环

15. 盒子崩溃

16、诚信聚饥饿营销，所谓的公开透明，都是忽悠散户的。

17、游家目前正常运营

18、保德薪金原新客户为了解决之前的项目亏损，用新交易员换新交易员，基本上是新交易拖老交易员

19. TOP资金远离

20、上市公司“2345”被指违规发行虚拟货币，投资者损失严重。

“曝光”近期“交易所”跑路名单，这些你玩过吗？

金融市场优胜劣汰，优胜劣汰，野鸡交易所不断消失，才能让强势交易所站稳脚跟。 作为币圈食物链的顶端，交易所会因为安全和运营问题跑路。 真正的输家也是无辜的投资者。 我说过，不经历真正的牛市和熊市，就很难在这个市场生存。 这就是为什么不建议投资者选择小型交易所进行交易的原因。 下面我整理一下最近写的野鸡交流。

“IDEX全球”交易所

“IDEX global”交易平台号称在数字挖矿方面投入巨资。 在云南、贵州等地拥有25万吨矿山，占有得天独厚的资源优势。 其实都是玩笑包装的，假的是造不出来的。 发行10000个平台币，开始用矿机挖矿。 操盘手易兰为了圈钱，使出浑身解数，不仅砍了投资人，还砍了自己的人。

亚洲交易所a.top

张鹏旗下亚交所A.TOP发行平台币私募，各类诈骗投资者参与钱包融资，筹资数亿元，随后张健将募集资金转走，禁止提现，投资者'钱变成了数字，而交易所没有任何答复。 交易所虽然还在，但是只能进不能出。 投资者远离此类无良交易所。

DragonEx（龙网）

DragonEx（龙网）平台因入不敷出，宣布停网。 他并没有说直接跑路，而是委婉地告诉了投资人事情的经过和结果会是怎样。 如果重组不成功，则意味着该平台将永远无法重新开放。

爱商汇

“爱商汇”也是一种利用零闹剧来诱导投资者参与理财的方式。 持有平台币可以获得分红，也就是所谓的持币生息。 推广者可以获得更高的推广奖励。 与交易所一起打包的基金盘。 目前，“爱商”、“共治”、“创享”三大交易所均已宣布倒闭跑路。 南山公安也正式立案侦查。

金盾交易所

“金盾交易所”号称打造完全去中心化的交易所，采用矿池模式，即用币挖矿。 这种款式目前也比较流行，多是花火的仿制品。 前段时间跑路的焦耳交易所就是其中之一。 第一，这些交易所都在利用去中心化来吸引投资者。 事实上，它们都没有开源代码，也没有真正的去中心化。

金盾交易所9.24宣布更换新系统，然后说9.30上线新系统（所谓群里发公告，不是官方的），但是新系统并没有去上线了，金盾交易所杭州总部空无一人，原来这几天忙着搬家，没有升级。

MTG0X交易所

假门头沟交易所采用的是用资金拉人头的方式。 注册必须使用邀请码，没有邀请码无法注册。 用老办法“存币生息”和“动静结合”的资金提供无限奖励。 看下面的收益模型，我们可以看到该模型的收益还是很高的。 事实上，有人打着重启门头沟的旗号，来收割国内的小白投资者。

Bicc交易所

CWV、KM、BSS，这些币都是币币交易所发行的，套路都是一样的。 CWV利用游戏公链吸引会员投资。 麻辣香锅游戏和诸神之战都是套路，不少成员都被困在里面，其实这就是玉凌雄他们的星云计划。 BSS平台币和KM空气币上线后直接收获。

Bitgogo交易所

Bitgogo交易所创始人李明强行冻结投资者数字资产管理。 给出的理由是，鉴于当前市场波动较大，为维护交易所的长期稳定发展，为最大限度保障用户资产安全，对部分主流投资者资产直接冻结180天。 这是霸主条款。 这是为了在逃跑之前赚更多的钱。 而且，近期上线的IEO项目，不少币种也直接归零。

“上币”交流

尚比书交易所表示，已获得知名投资人BHEX生态投资基金、HKDT生态投资基金、星空资本、Vector Capital、励时基金、创想基金数千万战略投资机构。 号称拥有数千名期货市场从业者，还与数十个数字资产合约社区和数百个合约KOL进行战略合作。 这么牛逼的团队，创造了平台币，疯狂割韭菜，

BKEX交易所

Biker Exchange成立于2018年6月，也是交易和挖矿比较火爆的时候。 当时由季景琰、季伯涵、袁金星等人创办。 其推出了ICO平台币BKK用于融资和玩套路，随后频频推出空气币切。 至于韭菜，割完韭菜，把关系抛在脑后。 它不被识别为自己的项目。 主要公司注销。

比斯交易所

币市交易所运营的会员制交易所，不仅使用平台币向投资者销售，还从事多期IEO项目，同样在线销售。 平台币BISS最高点3.2元，短短几天跌破3毛钱。 ，暴跌10倍以上。 随后警方对其进行了调查。 正式退出。

Fcoin交易所

FCoin交易所是18年来最火的交易所。 当时的交易量是众多交易所的总和，但是却用了两年的时间让FCoin从辉煌走到了尽头。 虽然现在正计划重启，但希望渺茫。 即使重启成功，信用体系的崩溃也无法让FCoin继续下去。

CoinMex 交易所

CoinMex 交易所宣布所有交易对将下架并停止运营。 这家由多家知名机构投资的交易所也宣布停网。

檀香交换

檀香交易所是三流及后来的交易所，野鸡中的斗士，黑幕不少。 他们用模型币断绝了很多投资者。 现在宣布停业是好事。 被切断的是投资者。

新西兰货币兑换跑路

前段时间纽币交易所也割韭菜准备跑路，但是因为是OK的子平台，限制提现并没有让纽币直接跑路，但是闹剧就发生了，而且新西兰货币交易所也可以宣告死亡。 .

宾果交换

宾果交易所于2019年11月上线，吸引了众多投资者参与资本市场。 为什么这么多人参与？ 其实和Fcoin交易所一样。 多个社区联合喊单，高价值的激励让部分贪婪的投资者冒险赌一把。 今年3月，它还在传出好消息。 对于交易所的暴雷，还提出了“Bi Chasing Enough”基于社区的无限问责制模式，但此时宾果交易所的创始人跑到海外去了。

“兆客网” ChaoEx交易所

“找客网”于2017年8月上线，创始人金景国在圈内被称为老金，此前曾在元宝网工作。 此次“兆客网”跑路的消息，是因为该公司不为用户提现，大量投资人开始组建维权群。 超客网也给力，可以充值。 但是不能取现，只能进不能单机交易。

BitSG交易所

Bitstar号称是新加坡最大的交易所，CEO杨建波使用的是ChainUP交易所。 去年的宣传很受欢迎。 杜军平台和新加坡合规交易所没想到平台币发行后就开始收割了。 收割了交易所的运营，却赚不到钱。 现在他把链改成sto赚钱，现在怀疑是交易传闻都跑路了。

埃迪交易所

爱迪汇是野鸡中的野鸡。 整个交易所三个币，一个平台币，两个空气币，没有主流币。 不明白有些投资人是怎么想的，可能刚进入币圈小白就被骗去这种野鸡交易所交易了。

DDEX交易所

DDEX交易所是一个去中心化的交易所。 为了圈钱，直接封禁了账户的盈利用户。 给出的理由也很奇怪。 投资者在 DDEX 交易所进行合约交易。 因此，账户被冻结，本金不得提取。

比萨热狗交易所

披萨狗交易所的创始人伊大空，被币圈人士戏称为“梭哈之王”。 易大空成名后，成立了PIEXGO披萨狗交易所，发行代币PXG。 投资者被愚弄了。 市场惨淡，交易所无法继续经营，宣布软跑。

“富比特”“UEX”“LMEX”交易所

香港Forbit Insolvency宣布停业，UEX和LMEX交易所被黑宣布停业。

Mangoex（芒果）交易所

Mangoex（芒果）交易所号称是首家指数合约交易平台，已获得六张金融牌照。 一家号称牛逼的交易所，居然已经售罄。

QBTC交易所

QBTC之所以被查是因为BMJ项目上线，也有人猜测是因为之前的“火牛项目”。 根据公告中的说法，极有可能是BMJ项目。 BMJ号称率先销毁机制（ipob），矿工必须销毁一定数量的BMJ才能获得永久挖矿权和开采权。 吹的牛逼，也是因为IPFS硬盘挖矿的兴起。 BMJ以区块链IPFS硬盘挖矿为招牌，吸引投资者参与。 目前，调查并未停止，停网已成定局。 投资者仍需注意退出过程。

伊朗交易所

“伊朗交易所”号称是中东地区最强大的交易所。 团队成员均为早期投资人和资深区块链从业者。 研发技术团队成员来自全球顶级金融机构和互联网公司。 就是利用搬砖和套利的套利做宣传，吸引投资者存币参与套利。 事实上，这是一个非常简单的过程。 通过货币兑换充值比特币获得IRRT，然后使用IRRT进行认购。 订阅只需要手续费的1% 如果想减费，必须每次推荐3个用户，得到一定的减免，然后用兑换的币购买，购买完成后卖出，吃掉差价中间，也就是伊朗交易所所谓的套利。

“Betaex”交易所

“betaex”交易所虽然名气不大，但其背后的团队却是大名鼎鼎的FOR Force Protocol。 “betaex”交易所的CEO是Max M，其实Max M的真名是马哲，他是原力协议的核心。 原力协议主体公司（北京合联金科科技有限公司）团队成员、主管。 “Betaex”交易所背后的团队是原力协议比特币平台跑路名单，原力协议的背后是所谓的共识实验室和block vc发行的一些air项目。 目的也很明确，割韭菜。

XMEX 合约交易所

XMEX合约交易所是真正的国人包。 IP显示福建。 国内很多杀猪订单都是来自福建。 现在他们集体搞合约交易，开始收割投资者。 粉丝们可以看看上面关于XMEX的文章，和模特一样的套路，目的就是为了收你的钱。

KMEX交易所

简单看了一下KMEX合约交易所，不用过多介绍，因为获得了BiKi产业基金300万美元的战略投资而广为人知。 之前没有公告，只有合同介绍。 也就是说，这个KMEX也是BIKI宣布投资后才开始运营的交易所。

币币交易所

HCoin创始人、公司主体北京超行联科技有限公司刘江透露，Hcoin交易所无法提币。 据说有个提币队列，因为有点小情绪被踢出群了。 可见，Hcoin交易所没有可供投资者募集的货币比特币平台跑路名单，又一个资不抵债、乱用投资者的交易所诞生了。

本森交易所

Benson合约交易所，在Benson交易所充值转币交易正常，但提现时，交易所直接拒绝审核，并询问拒绝原因。 交易所直接装死不回复。 多次询问客服，发现我的账号被平台直接删除了。 虽然被限制的用户资产不多，但小额提现可以限制，大额资产进场自不必说。

交流

这个IG交易所玩的套路很好，所谓的个人所得税，无非就是个坑。 交易所故意让你赚钱，但是你要提现的时候需要交个人所得税。 这笔费用可能是你心血来潮支付的，当你支付的时候，你一定会落入IG交易所的圈套。 如果您选择不支付，本金将无法提取。 无论如何，交易所无论如何都在赚钱。

ZG交易所

ZG交易所经常推出空气币，骗币圈内人尽皆知。 之前就知道有人上线了5币全的ZG，就喊切了再开一个。 前段时间，Cdp万物云就是其中之一。 项目方跑了，投资人的币就一文不值了。 交易所也装作哑口无言。

币虎交易所

币虎BTB交易所大家应该都有印象吧。 矿工传奇和火星项目就是通过这个交易所进行的。 交易所的流量也在减少，后面又拿资金去吸韭菜，但投资者万万没想到，钱赚不到，本金也提不出来。

茉莉花交易所

相关文章： 【曝光】一上线就收获，本次交易所又要跑路了！ ！ ！

茉莉交易所纯封装的山寨交易所，自己发币，在自己的交易所上线，收割自己的用户。 近期，空气币频繁上线，上线即收割。 收获后，将责任方推给项目方。 没有信用背书的交易所投资者需要谨慎投资，因为这样的交易所跑路风险极高。

C网交换

去年fusion模型停的时候，当时的负责人说：“必须停，再不停，平台就完蛋了。” 可能是 C 网络存在资金问题。 回头想想FCoin的张健。 当时他还表示，由于挖矿模式出现问题，平台资不抵债，最终选择了关网。 今天的C网可能也是苦苦支撑，大量提不出来的币已经说明了一切。

OOEX交易所

OOEX合约交易所用高客损和高返佣来吸引人，他们的代理人有独立的代理账户。 抛开客户损失，返利非常猛烈。 后期平台近期遭受高频黑客攻击，加上市场恶意竞争压力，技术等问题，很遗憾的告诉大家，OOEX将于7月8:00关闭平台交易2020年3月31日，停止运营服务。 在此期间，用户可以将资金转移到其他平台。

顺币网

2020年5月，中书公链老板陈薇在大冲早报中心D座11层1105室，开始打着国家六部委（中国公链）的幌子，非法集资1.4亿诈骗集资，深圳南山。 交易所顺币网。 受害人已达7000多人，十几个500人的维权团体跑路了。

CRDex 交易所

CRDex合约交易所，这个交易所一两个月收获了无数韭菜，现在的交易员已经被抓了，写出来给其他合约诈骗者提个醒。 CRD合约交易所分为两部分，一是下单，二是托管。 吃亏让投资者托管，其实是套路。

比特交易所

Bybit Exchange要到2020年9月30日，也就是本月底，才会对大陆用户提供服务。 所以大家看到这个消息，在Bybit有资产的投资人赶紧撤资。 大家应该明白，不向中国大陆的用户提供服务，其实就是逃跑，准备关网。 就算不跑，也有鬼，也不可能无故停服。

任何行业都会面临洗牌，强者生存。 这是同样的道理。 小交易所有炒作的可能，但不是所有的小交易所都可以。 风险远大于回报，投资一定要在自己的承受范围内。 不要贪心。 建议投资者尽量远离小型交易所，因为他们只需要一个公告就可以逃脱。

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