3000多人被骗3亿元！“虚拟货币”骗局曝光！看完这些套路，我一身冷汗……

币圈利润300%以上！

据报道：昨日，南山警方召开新闻发布会，通报一起以发行虚拟货币为基础的集资诈骗案。

据统计，目前有3000多名受害者，涉案金额约3.07亿元，最高单笔损失约300万元。目前虚拟货币诈骗套路，他正在追捕其他犯罪嫌疑人，追回赃款，最大程度为受害者挽回损失。警方敦促其他在逃犯罪嫌疑人尽快自首，主动归还赃物，争取从宽处理。

（南山警方查获普印公司）

在普印茶业官网上，该公司被定义为区块链公司。普通银币号称是“世界第一标准数字货币”，拥有100亿藏茶背书。是“普印集团以10亿优质藏茶作为原始标准资产，经过三方存储、鉴定、评估、确认后，通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链的标准数字货币。发布。” .

普通银币号称对应藏茶的实物资产，流通价值高，增值前景广阔。此外，普银集团母公司已开始筹备上市，并获得国际认可。2016年9月在韩国平台上线，未来将登陆新加坡、日本等平台。这些效果图的前景让大量投资者蜂拥而至认购。

看起来不错，其实就是为了赚钱！

2017年6月15日，南山警方接到公众举报，称深圳市普银区块链集团有限公司（以下简称普银）非法集资。经查，溥印公司通过P2P平台“趣钱网”非法吸收公款，骗取受害人约7亿元，涉嫌集资诈骗罪。南山警方立即成立专案组开展案件调查。

经过9个月的缜密侦查，2018年3月28日，南山警方结案了溥印涉嫌集资诈骗案，成功抓获潘某东、熊某龙等6名犯罪嫌疑人。

这类骗局的设置比较复杂，主要是它抓住了不懂虚拟货币和区块链的普通投资者的心理，容易上当。“不仅如此，这种骗局的模式很容易被复制，很可能会像病毒一样传播。投资者需要小心。”

“区块链”+茶叶欺诈四部分

操纵货币价格，兑现

自2017年7月通用银币百度贴吧成立以来，持币者经常在贴吧交流经验。“将军银币今日大涨”、“今日跌死”、“何时起死回生？” 就像股市的涨跌一样，投资者心碎。

但实际上，警方从2017年6月就开始介入调查普通银币。当月15日，南山警方接到群众举报，称普银集团存在非法集资行为。警方立即成立专案组展开调查工作。

直到去年12月，持币者才开始质疑普通银币，但最近仍有人有拿回银币的错觉。

让我们看看这个筹款骗局是如何运作的？

第一步：穿上“马甲”

为虚拟货币注入新鲜元素，披上“区块链”的外衣虚拟货币诈骗套路，普印公司称其发行的“普洱币”（后更名为普洱币）是一款号称使用百亿的虚拟货币。藏茶为附属品。货币，投资者持有的每一枚普通银币都有相当于实物藏茶的抵押品。投资者可以在聚币网（虚拟交易平台）买卖普通银币，赚取差价。

第二步：油墨的外观

前期疯狂宣传，吸引大量游资入盘。公司在互联网、社交平台、投资论坛开设公众号大肆炒作，甚至在星级酒店做路演，承诺在短时间内获得高回报。

第三步：带你进入骨灰盒

嫌疑人前期抬高币价，让“投资者”吃到点甜头。

据了解，普通银币一度从0.5元飙升至10元。普印集团还承诺将普印币拆分两次（一次拆分十）将投资者持币数量扩大100倍，并声称追加100亿元藏茶作为支持。

但警方调查发现，普通银币价格变动并未受市场影响，而是公司派人动用投资资金进行交易，以达到拉升的目的，吸引更多游资流入买入。硬币。白银集团仅用了5000多万元的投资资金补充藏茶。

登录普通银币唯一交易平台“Dragoncoin.com”（仅显示最近一个月的交易），发现普通银币近期仍在交易，最新收盘价为0.0228，几乎一文不值。

为了吸引更多资金，溥印集团还收购了P2P平台趣前网，并在网站上发布了“代币茶票”、“上市茶票”和“数字资产”三款产品。

“代币茶票”为保本付息产品。投资期限为1、3、6个月三个档次，年化收益率可达8%-15%；“挂牌茶票”是“代币茶票”的衍生产品。警方称，曲迁将按照买家持有的“代币茶票”总数的20%分配“上市茶票”，与A股市场配股类似。由于“挂牌茶票”利润高，购买“代币茶票”的主要目的是获取“挂牌茶票”。

去前网的“上市茶票”不能直接购买，而是显示“该产品只支持放置”。

据警方介绍，北京东方永和国际版权交易中心“挂牌茶票”已连续14个交易日涨停。但这一切都是因为有人在幕后做生意，先抬高价格，制造假象，吸引更多人进入。

第4步：收获“韭菜”

最后一件事是“割韭菜”。当大量投资者入市时，公司恶意操纵价格走势，不断套现，导致投资者手中银币一文不值，损失惨重。该公司在发行硬币时声称用于茶叶投资的资金被警方发现被挪作他用。